Distrito Ocidental do Missouri

KANSAS CITY, Missouri – O proprietário de duas joalherias no shopping Independence Center em Independence, Missouri, se declarou culpado hoje no tribunal federal por evadir as exigências federais de relatórios para transações em dinheiro.

Junaid “Jay” Sahibzada, 37, de Lenexa, Kansas, renunciou ao seu direito a uma acusação e se declarou culpado perante a juíza-chefe distrital dos EUA, Beth Phillips, de uma informação federal que o acusa de evasão aos requisitos de relatórios federais para empresas que conduzem dinheiro transações acima de US$ 10.000 ao não preencher o Formulário 8300.

O Formulário 8300 fornece informações valiosas ao Internal Revenue Service e à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais.

Sahibzada é co-proprietária da Gold-N-Time, uma loja de quiosques, e da Jawa Jewelers, uma loja, ambas localizadas no shopping Independence Center.

Ao se declarar culpado hoje, Sahibzada admitiu que se encontrou com um agente federal disfarçado que se passava por traficante de heroína interessado em lavar dinheiro, fazendo compras em dinheiro de joias da Gold-N-Time, transportando as joias para Chicago, Illinois, e depois revendendo-as por dinheiro. O agente secreto disse a Sahibzada que não queria que nenhum formulário do governo fosse arquivado para suas compras, o que Sahibzada disse que não seria um problema porque ninguém saberia sobre compras em dinheiro.

O agente secreto comprou duas joias personalizadas de Sahibzada por US$ 21.100. Sahibzada posteriormente não apresentou nem instruiu nenhum funcionário a apresentar um Formulário 8300 para a transação em dinheiro.

Mais tarde, Sahibzada admitiu aos agentes federais que nunca havia preenchido o Formulário 8300, apesar de ter concluído várias transações em dinheiro com joias superiores a US$ 10.000.

De acordo com os estatutos federais, Sahibzada está sujeito a uma pena de até cinco anos de prisão federal sem liberdade condicional. A sentença legal máxima é prescrita pelo Congresso e é fornecida aqui para fins informativos, uma vez que a sentença do réu será determinada pelo tribunal com base nas diretrizes de sentença consultiva e outros fatores legais. Uma audiência de sentença será agendada após a conclusão de uma investigação de presença pelo Escritório de Liberdade Condicional dos Estados Unidos. Nos termos do acordo de confissão de hoje, Sahibzada deve pagar uma sentença monetária de US$ 21.100, que é o valor total envolvido na operação secreta.

Este caso está sendo processado pelos procuradores assistentes dos EUA, John Constance e Tony Brown. Foi investigado pela IRS-Investigação Criminal.

Força-Tarefa contra Crime Organizado e Repressão às Drogas

Este caso faz parte de uma operação da Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado (OCDETF). A OCDETF identifica, perturba e desmantela as organizações criminosas de mais alto nível que ameaçam os Estados Unidos, utilizando uma abordagem multiagências liderada por procuradores, orientada pela inteligência. Informações adicionais sobre o Programa OCDETF podem ser encontradas em https://www.justice.gov/OCDETF.