Distrito de Massachusetts

BOSTON – Um homem de Antígua foi preso mais de uma década depois de ter sido acusado de participação num negócio de jogos de azar ilegal em grande escala que utilizava um site da Internet de Antígua, mas operava no território continental dos Estados Unidos.

Richard Sullivan, 73, de St. John's, Antígua, foi indiciado por um grande júri federal em Boston em agosto de 2010 por extorsão (RICO), operação de um negócio ilegal de jogos de azar, transmissão de informações sobre apostas, lavagem de dinheiro e viagens interestaduais em auxílio à extorsão . Sullivan foi preso em 20 de agosto de 2023 no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, enquanto passava pela alfândega ao retornar de Antígua aos Estados Unidos. Sullivan foi processado no Distrito Leste de Nova York em 21 de agosto de 2023 e comparecerá ao tribunal federal de Boston posteriormente.

Esta acusação marcou uma das primeiras vezes em que indivíduos foram acusados ​​de violar a Lei de Execução de Jogos de Azar Ilícitos na Internet (UIGEA), e a primeira em Massachusetts. O estatuto da UIGEA foi promulgado em 2006 para dissuadir a utilização do sistema bancário dos EUA para pagar dívidas de jogo na Internet contraídas por cidadãos dos EUA. Sullivan e seus co-réus são acusados ​​de mais de 75 acusações de envolvimento em transações bancárias nos EUA envolvendo jogadores sediados nos EUA para pagar dívidas de jogo devidas à Sports Offshore.

De acordo com a acusação, Sullivan e seus três co-conspiradores – Todd Lyons, Robert Eremian e Daniel Eremian – operavam o Sports Offshore, um site de jogos de azar online licenciado em Antígua que na verdade operava nos Estados Unidos, conduzindo um negócio de jogos de azar ilegal que se estendia de Massachusetts para a Flórida. Alega-se que a Sports Offshore utilizou um site da Internet e uma linha telefônica gratuita registrada em Antígua para atender clientes dos Estados Unidos. A rede também supostamente empregava aproximadamente 50 agentes de jogo nos Estados Unidos, que angariavam centenas de clientes e cobravam dívidas de jogo, encaminhando os rendimentos do jogo ilegal para Antígua.

Para ocultar a conspiração, Sullivan e os seus co-conspiradores alegadamente criaram numerosas entidades fictícias sem qualquer finalidade comercial legítima para branquear os rendimentos do seu negócio ilegal de jogos de azar, para que as autoridades não pudessem detectar transacções financeiras baseadas nos EUA envolvendo Sports Offshore.

Sullivan supostamente gerenciava as atividades diárias da Sports Offshore em seu escritório de jogos de azar em St. John's, Antígua. Nessa qualidade, Sullivan supostamente supervisionou aproximadamente 30 a 50 funcionários que aceitavam apostas de clientes nos Estados Unidos feitas por telefone e pela Internet. Alega-se que Sullivan dirigiu atividades de cobrança de clientes e agentes localizados nos Estados Unidos que deviam dinheiro à Sports Offshore. Sullivan também supostamente atuou como agente da Sports Offshore, na medida em que era responsável por um grupo de clientes de Massachusetts que jogavam com a Sports Offshore e ganhava comissões sobre perdas de jogo incorridas por esses clientes. Alega-se ainda que Sullivan utilizou indivíduos que residiam em Massachusetts para coletar dinheiro de seus clientes de Massachusetts, que ele havia enviado diretamente para Antígua pelo correio.

No total, Sullivan e seus co-conspiradores supostamente arrecadaram mais de US$ 22 milhões para a Sports Offshore por meio da operação de jogo ilegal e lavaram mais de US$ 10 milhões em cheques e transferências eletrônicas.

Em dezembro de 2011, Lyons e Daniel Eremian foram condenados após um júri de cinco semanas por seus papéis na conspiração. Lyons foi condenado a quatro anos de prisão, um ano de liberdade supervisionada e a perder US$ 24,6 milhões. Daniel Eremian foi condenado a três anos de prisão, um ano de liberdade supervisionada e a perder 7,7 milhões de dólares.

A acusação de extorsão prevê pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250 mil. A acusação de operar um negócio ilegal de jogos de azar prevê pena de até cinco anos de prisão e até dois anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250.000. A acusação de transmissão de informações de apostas prevê pena de até dois anos de prisão e até um ano de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250.000. A acusação de lavagem de dinheiro prevê pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 500 mil. A acusação de viagens interestaduais em auxílio à extorsão prevê pena de até cinco anos de prisão e até dois anos de libertação supervisionada e multa de até US$ 250.000. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Penas dos EUA e nos estatutos que regem a determinação de uma sentença em um caso criminal.