Suspeitos voltam ao tribunal por causa da investida de Cingapura em uma grande rede de lavagem de dinheiro

[1/3]Uma ilustração judicial de 10 estrangeiros acusados ​​de envolvimento em uma grande operação de lavagem de dinheiro em agosto de 2023 em Cingapura (no sentido horário, a partir do canto superior esquerdo) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming e Wang Baosen. O Estreito adquire direitos de licenciamento Leia mais

CINGAPURA (Reuters) - Dez estrangeiros acusados ​​de envolvimento em uma grande operação de lavagem de dinheiro em Cingapura foram novamente detidos sob custódia nesta quarta-feira, com novas acusações impostas a oito, enquanto a cidade-estado amplia a rede em um de seus maiores... casos de crime de perfil.

As autoridades apreenderam ativos de mais de 1 bilhão de dólares australianos (739,64 milhões de dólares) em operações simultâneas há duas semanas, desde barras de ouro, bolsas de grife e punhados de joias até dezenas de propriedades e carros de luxo, em uma operação que chocou a nação rica conhecida pela baixa criminalidade. cotações.

Numa operação realizada em 15 de agosto, foram presos 10 estrangeiros com idades entre 31 e 44 anos, provenientes de Chipre, Camboja, Dominica, China, Turquia e Vanuatu.

A polícia relacionou as apreensões ao crime organizado no exterior, incluindo fraudes, jogos de azar remotos nas Filipinas e empréstimos de dinheiro não licenciados na China.

Todos os dez que compareceram ao tribunal por meio de videoconferência na quarta-feira tiveram sua fiança negada e foram detidos até 6 de setembro, com oito enfrentando novas acusações.

Estas incluíam ter milhões em contas bancárias e cofres, criptomoedas e carros como “benefícios de conduta criminosa”.

Os seus advogados pediram fiança, mas não deram qualquer indicação de como os suspeitos responderiam às acusações de branqueamento de capitais.

Os promotores disseram que os suspeitos correm risco de fuga se receberem fiança, pois têm conexões e bens no exterior, e também podem conspirar para contaminar provas.

Ao todo, 105 propriedades, contas bancárias com S$ 110 milhões, 50 veículos, S$ 23 milhões em dinheiro, centenas de bolsas e relógios luxuosos, joias e duas barras de ouro foram apreendidas nas operações de 15 de agosto em nove locais.

Mais oito suspeitos são procurados e 12 estão auxiliando nas investigações, disse a polícia.

(US$ 1 = S$ 1,3520)

Reportagem de Xinghui Kok; Edição de Martin Petty e Clarence Fernandez

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Xinghui lidera a sucursal de Singapura, orientando a cobertura de uma das principais economias da região e do principal centro financeiro do Sudeste Asiático. Isso varia da macroeconomia à política monetária, propriedade, política, saúde pública e questões socioeconômicas. Ela também fica de olho em coisas que são exclusivas de Cingapura, como a forma como o país revogou uma lei sexual anti-gay, mas vai contra as tendências globais ao manter políticas desfavoráveis ​​às famílias LGBT. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui cobriu anteriormente a Ásia para o South China Morning Post e atua no jornalismo há uma década.